公告日期：2024-04-02

宁夏东方钽业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张文君）

作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人张文君，男，汉族，中共党员，1965 年出生，1991 年毕业于兰州商学院企业管理专业，大专学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2002 年 1 月取得上市公司独立董事任职资格。历任灵武市饮食服务公司会计，灵武市民贸特需供应公司副总经理，主管会计工作；宁夏会计师事务所部门经理；五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理；北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副所长；信永中和会计师事务所银川分所高级经理; 2010年 4 月 1 日至今任吴忠仪表有限责任公司总会计师。现任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，宁夏建材集团股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开 8 次股东大会，其中在本人任职期间内召
开 5 次股东大会，本人出席 4 次股东大会。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会，其中在本人任职期间内召开 9 次董事会，本人均列席参会。出席会议详细情况如下：

以通讯 是否连续两
独立董 本报告期应参 现场出 委托出 缺席

方式参 次未亲自参
事姓名 加董事会次数 席次数 席次数 次数

加次数 加会议

张文君 9 1 8 0 0 否

作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（三）出席董事会专门委员会情况

会议名称 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 6 6

提名委员会 2 2

战略委员会 4 4

薪酬与考核委员会 2 2

1.本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，审核公司的财务信息及其披露情况、聘任会计师事务所、审议公司关于关联交易、财务决算和利润分配等议案，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了委员会的日常会议，对拟任公司独立董事和非独立董事的候选人进行资格审核。
3.本人作为董事会战略委员会委员，出席了委员会的日常会议，审议了公司关于向特定对象发行股票、2022 年年度报告、2022 年度
利润分配、2023 年度经营计划等议案，发挥了战略委员会研究审议公司中长期发展战略的职能。

4.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，审议了公司 2023 年董事、监事薪酬和向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票等议案，积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（四）出席独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度未召开独立董事专门会议。

（五）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（六）与会计师……
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