公告日期：2024-04-02

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-013 号
宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2024年 3 月 19 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于
2024 年 3 月 29 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。经认真审议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2024 年 4 月 2 日《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2024-014 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度总经理工作报告的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2023 年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2023 年年度报告（摘要）》详见 2024年 4 月 2 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2024-015 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》。

报告期内虽然公司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧为负，故公司 2023 年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本和送红股。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度董事、监事薪酬的方案》。具体内容见 2024 年 4 月 2 日《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2024-016 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计
提资产减值准备的议案》。具体内容见 2024 年 4 月 2 日《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司 2024-017 号公告。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内
部控制评价报告》。公司《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董
事述职报告的议案》。公司独立董事李耀忠先生、陈曦先生、张文君先生、吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2024 年生产经营综合计划的议案》。

十二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶明、
唐微、包玺芳、刘五丰回避表决），审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。