公告日期：2023-12-30

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-121号

宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于
2023 年 12 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议
于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 8 人，
实出席会议董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日《证券时报》、《证券日
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的《宁夏东方钽业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-122 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
高级管理人员经营业绩考核结果的议案》。

按照公司《经理层任期制和契约化实施方案》《经理层年度经营
业绩责任书》《经理层任期经营业绩责任书》和《2022 年单位组织绩效及负责人经营业绩考核责任书》等相关规定，经理层薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励和福利待遇、其他货币收入等五部分构成；安全总监年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪；财务负责人总收入包括基本年收入和绩效年收入。公司经理层成员、安全总监和财务负责人经考核后的薪酬具体如下：

公司高管经考核后的薪酬收入明细表

姓名 职务 计薪任职时间 收入总额（元）

王战宏 副总经理 2022年1月-2月 44,598

总经理 2022年3月-12月 295,045

秦宏武 副总经理 2022年1月-12月 278,467

郑培生 副总经理 2022年3月-12月 231,992

周小军 副总经理 2022年3月-12月 242,894

闫青虎 安全总监 2022年1月-12月 239,018

李瑞筠 财务负责人 2022年1月-12月 215,275

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用
自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日《证券时报》、《证券日
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公司 2023-123 号公告。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总法律顾问的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任王宏先生为公司总法律顾
问（个人简历附后），任期自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 8 月 1
日。

三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议
特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日


个人简历

王宏先生，锡伯族，1967 年出生，中共党员，工学学士学位，
高级工程师。1989 年毕业于沈阳建筑工程学院机械制造工艺及设备
专业。

历任石嘴山电容器厂生产车间副主任、主任，宁夏星日电子股
份有限公司股改办、计划企管部、产品制造部、科技部、项目部等
职能部室主任、副总经理；宁夏东方钽业股份有限公司能源分公司
副总经理；宁夏东方钽业股份有限公司质量部副部长、计划企管部
部长、证券部部长。

与控股股东及实际控制人的关……
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