公告日期：2019-01-15

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-020
江苏中南建设集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函〔2019〕第4号的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日收到深圳证券交易所对公司的关注函（公司部关注函[2019]第4号），针对关注函关注的情况，公司进行了认真回复，回复的内容如下：

1．《关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的公告》有关情况

（1）请你公司根据《股票上市规则》第9.7条的规定说明是否应出具交易标的最近一年又一期的经审计的财务数据。如是，请披露未出具审计报告的原因以及解决措施

公告涉及的交易标的是中南（深圳）房地产开发有限公司（简称“项目公司”）47%股权。项目公司为本公司与深圳三瑞房地产开发公司（简称“三瑞公司”）于2015年08月05日设立，是计划开发深圳草莆城市更新项目的主体，注册资本人民币1亿元，本公司持股65%，三瑞公司持股35%。为了加快深圳草莆城市更新项目的发展，2017年11月11日，公司与三瑞公司一起为项目公司引入新的合作方深圳市和润达投资有限公司（简称“和润达”），公司和三瑞公司分别向和润达转让各自持有的47%和20%的项目公司股权。

公司在公告中披露了项目公司2017年经审计的主要财务数据：

单位：万元
时间 资产总额负债总额应收账净资产营业收入营业利润净利润
款总额

2017年度15,110.81 7,868.29 07,242.52 0 -976.36-717.01
（经审计）

由于2017年底相对交易时点2017年11月11日十分接近，有关城市更新项目还未进入开发环节，项目公司财务数据没有明显变化，因此公司在交易时没有对项目交易时点财务数据进行单独审计。

项目公司交易时点的主要财务数据如下：

单位：万元

时间 资产总额负债总额应收账净资产营业收入营业利润 净利润
款总额

2017年11月10日15,119.22 7,808.63 07,310.59 0 -635.40 -648.94
（未经审计）

（2）公告称“公司聘请独立第三方深圳市世联土地房地产评估有限公司对

评估基准日2017年11月1日有关项目股权价值进行了评估，详见《深圳市罗

湖区东晓街道草莆城中村城市更新项目房地产咨询报告》。”请你公司补充说明

该报告性质是否为评估报告。如是，请补充披露详细的评估过程；如否，请补

充说明该报告的性质，并参照《主板信息披露业务备忘录第6号》的相关规定，

补充披露评估过程、报告出具的过程及相关董事会、独立董事意见。

为了进行有关交易，公司聘请独立第三方深圳市世联土地房地产评估有限公

司（无证券执业证书，按照《深圳证券交易所股票上市规则》9.7的要求达到股

东大会审议标准的交易应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构

进行评估）基于评估基准日2017年11月1日，对项目公司负责的深圳草莆城市

更新项目的价值，以及公司计划交易的47%权益的价值进行了评估，并出具了《深

圳市罗湖区东晓街道草莆城中村城市更新项目房地产咨询报告》，该报告是针对

本次交易的评估报告。

由于项目公司负责的深圳草莆城市更新项目处于拆迁谈判阶段，在市场上没

有可供参照的交易实例确定价值，但项目专项规划审批通过后，项目开发利用方

式明确，开发完成后的价值可以预测，因此本次评估选择的评估方法是假设开发

法。假设开发法是是将评估对象项目开发完成后的价值和后续开发的必要支出折

现到评估……
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