公告日期：2019-01-15

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-024

江苏中南建设集团股份有限公司

关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、基本情况

深圳草莆城市更新项目位于深圳市罗湖区东晓街道，2015年公司与深圳三瑞房地产开发有限公司（以下简称“三瑞公司”）设立合资公司中南（深圳）房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”，公司持股65%，三瑞公司持股35%）计划合资进行有关项目开发。2017年11月，为了加快该项目的发展，公司与三瑞公司一起，为项目公司引入新的合作方深圳市和润达投资有限公司（以下简称“和润达”），公司和三瑞公司分别向和润达转让各自持有的47%和20%的项目公司股权。

基于2017年深圳罗湖商品住宅市场地价情况、出让时点项目预计可出售商品房面积以及项目公司已投资情况，公司与和润达协商一致，确定转让项目公司47%股权的价格为48,692万元。由此交易为公司带来50,100万元投资收益，包括47%股权转让收益37,726万元，以及剩余18%股权丧失控制权后按照公允价值计量产生的投资收益12,374万元。扣除所得税影响后，股权转让产生的净利润为37,357万元，占该事项发生时点公司经审计最近一期（2016年度）净利润总额的91.62%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有关交易需要经过董事会和股东大会审议。
公司在2017年度报告中对有关事项进行了说明，并于2018年6月7日进行了详细公告。2018年12月28日董事会补充审议了有关事项。

2、交易审议程序

2018年12月28日第七届董事会召开第三十七次会议补充审议了有关事项。会议以12票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案》。

本次交易还需股东大会审议，董事会将召集公司2019年第一次临时股东大会审议有关事项。

3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：深圳市和润达投资有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道铜鼓路39号大冲国际中心5号楼3楼

类型：有限责任公司

登记机关：深圳市市场监督管理局

法定代表人：湛国峰

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2017年8月4日

统一社会信用代码：91440300MA5ENHPR06

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；企业管理咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）。

公司股权关系图：

关联关系：和润达与本公司及本公司关联公司、关联自然人无关联交易。与公司前十名股东也不存在关联关系。

公司信用情况：不是失信责任主体。

主要财务数据：

单位：万元

公司 时间 资产总额 负债总额 净资产 营业营业利润净利润

名称 收入

桦盛 2017年度204,050.65207,905.27-3,854.62 0 -3,854.10-3,854.28

投资（未审计）

三、交易标的基本情况

1、转让前基本情况

公司名称：中南（深圳）房地产开发有限公司

统一信用代码：914403003497442134

公司成立日期：2015年08月05日

企业性质：有限公司

公司注册地点：深圳市罗湖区南湖街道人民南路2008号深圳嘉里中心2106室

公司法定代表人：肖华

公司注册资本：10,000万元人民币

公司主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发、经营;房地产投资;

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