公告日期：2019-01-15

江苏中南建设集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南建设”）2019年第一次临时股东大会将于2019年1月17日下午召开，公司2019年1月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《2019年第一次临时股东大会通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者合法利益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下：

一、会议的基本情况

1、届次：2019年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第七届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2019年1月17日（星期四）下午3：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年1月16日下午15:00）至投票结束时间（2019年1月17日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2019年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于新增为子公司融资提供担保的议案；

2、关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案；

3、关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案。

提案1和2属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2018年12月25日及2019年1月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第三十五次会议决议公告、第七届董事会第三十六次会议决议公告、第七届董事会第三十七次会议决议公告等公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于新增为子公司融资提供担保的议案 √

2.00 关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案 √

3.00 关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜 √

的议案

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。