公告日期：2018-09-19

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-164
江苏中南建设集团股份有限公司

关于2018年第九次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2018年第九次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼中南置地

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月18日（星期二）下午3：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年9月17日下午15:00）至投票结束时间（2018年9月18日下午15:00）间的任意时间。

6、会议主持人：董事辛琦先生

7、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

8、会议出席具体情况：

分类 人数 代表股份数 占该类别有表决权
总股份数比例
现场会议出席情况 6 2,033,793,349 54.82%

网络投票情况 25 30,058,880 0.81%

总体出席情况 31 2,063,852,229 55.63%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。


二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：

1、 表决情况

议案 表决意见

序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例
1 关于公司符合注册和发行 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
超短期融资券条件的议案

2 关于新增为子公司贷款提供担保的议案关于注册和发行超短期融资券的议案

2.01 注册规模 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.02 发行时间及方式 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.03 发行期限及品种 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.04 发行对象 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.05 募集资金用途 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.06 发行成本 2,063,847,429 99.9998……
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