公告日期：2018-09-15

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开2018年第九次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第九次临时股东大会将于2018年9月18日下午召开，2018年8月31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。为保护投资者合法利益，方便股东行使大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第九次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2018年8月30日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月18日（星期二）下午3：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年9月17日下午15:00）至投票结束时间（2018年9月18日下午15:00）间的任意时间。


公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月13日。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2018年9月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案；

2、关于注册和发行超短期融资券的议案；

3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案；

4、关于调整中期票据发行规模的议案；

5、关于新增为子公司贷款提供担保的议案。

上述提案5需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2018年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

三、提案编码


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司符合注册和发行超短期融资券 √

条件的议案

2.00 关于注册和发行超短期融资券的议案 ……
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