公告日期：2018-12-11

云南锡业股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081），现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经2018年11月30日召开的第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过，同意召开公司2018年第五次临时股东大会（详见2018年12月1日披露的公司董事会决议公告）。本次临时股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）15:00。

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2018年12月17日9:30—11:3013:00—15:00的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6、本次临时股东大会的股权登记日：2018年12月7日（星期五）

7、出席对象

（1）于2018年12月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。

二、会议事项

1、会议审议事项

（1）《云南锡业股份有限公司关于拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟股份有限公司实施增资的议案》；

（2）《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的议案》。

以上议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。

议案1《云南锡业股份有限公司关于拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟股份有限公司实施增资的议案》经2018年6月29日召开的第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案2《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的议案》经2018年11月30日召开的第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

《云南锡业股份有限公司关于拟引入投资者对控股子

1.00 √

公司云南华联锌铟股份有限公司实施增资的议案》

《云南……
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