公告日期：2018-08-17

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-051
云南锡业股份有限公司

第七届监事会2018年第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第六次临时会议于2018年8月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年8月10日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司2018年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2018年半年度报告摘要》

表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

公司监事会及全体监事对定期报告进行了审核，并发表了书面审核意见：公司2018年半年度报告的编制符合相关法律、行政法规及监管机构的规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司2018年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次定期报告具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2018年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

2、《云南锡业股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。


具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

监事会对公司会计政策变更事项发表了意见，相关具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第六次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
监事会

二〇一八年八月十七日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。