公告日期：2024-03-26

中通客车股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

我们作为中通客车股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司年报工作制度》的规定，积极出席公司2023年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、王晓明先生，1972年出生，经济学博士，研究员，历任山东烟台麦特电子有限公司工程师，国务院发展研究中心研究室主任，现任中国科学院科技战略咨询研究院研究员。

2、肖成伟先生，1970 年出生，理学博士，研究员级高级工程师，现就职于中国电子科技集团公司第十八研究所，兼职国家十三五新能源汽车重点研发专项总体专家组成员、《新能源汽车生产准入管理规则》专家委员会委员、全国汽车标准化委员会电动汽车分委会委员和全国碱性蓄电池标准化技术委员会委员等职务。

3、王月永先生，1965 年 12 月出生,天津大学管理学博士，高级会计师。历任山
东财经大学教师；山东证券交易中心研究发展部经理、清算部经理、总会计师；山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；北京安联投资有限公司总裁助理。2010 年至2023 年任北京圣博扬投资管理有限公司总经理。

4、王德建先生，1973 年出生，应用经济学博士后，注册会计师、注册审计师。历任山东医科大学计财处副科长，山东大学计财处科长。现任山东大学管理学院副教授。兼任山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事；长裕控股集团股份有限公司独立董事。

5、刘冰先生，1972 年出生，理论经济学博士后。历任山东大学管理学院讲师，复旦大学博士后，山东大学管理学院副教授。现任山东大学管理学院教授、院长助理。兼任银座股份有限公司独立董事。


上述人员中，王晓明、肖成伟、王月永、王德建为公司第十届董事会独立董事，
王月永于 2023 年 3 月 21 日正式辞去公司独立董事职务，王德建于同日当选为公司独
立董事。

本公司于 2023 年 11 月 3 日进行了董事会换届选举，王晓明、王德建、刘冰当选
为公司第十一届董事会独立董事。

二、出席会议情况

报告期内，各独立董事亲自出席了公司历次股东大会、董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况；会上认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2023年度，公司各次董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议议案均未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。各独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

三、独立董事提议召开董事会、解聘会计师事务所以及聘请外部审计和咨询机构的情况

1、未有提议召开董事会情形的发生；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情形发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。

四、到公司现场办公情况

2023年第十一届董事会独立董事王晓明、王德建、刘冰来公司现场办公一次，其他时间各独立董事均通过电话和邮件询问公司有关情况，收集相关材料，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时跟踪了解公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

五、独立董事在公司董事会专门委员会的工作情况

1、王晓明、肖成伟、王月永作为公司第十届董事会审计委员会委员，于2023年
时间安排、会计师事务所从事公司审计工作情况、公司年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。在财务报告审计过程中，我们与公司、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；就公司部分资产计提减值准备事项审慎讨论，并提交董事会审议。

2、王晓明、肖成伟作为公司第十届董事会战略委员会委员，参加了第十届董事会对公司各类重大事项及定期报告的内容进行了审核。确保了上述事……
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