公告日期：2019-04-23

湖北广济药业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：广济药业2018年年度股东大会。

2.召集人：公司第九届董事会。2019年3月14日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，有关股东大会召开的具体时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长安靖先生酌情决定，现提议召开本次股东大会。

3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规规定及《公司章程》的规定。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午13:00

网络投票时间：2019年5月9日-2019年5月10日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日15:00—2019年5月10日15:00期间的任意时间。

5.召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。


6.会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2019年5月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师等中介机构代表。

（4）其他相关人员。

8.会议地点:湖北省武穴市广济药业综合办公楼（武穴市江堤路一号）五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》

4、《2018年度财务决算报告》

5、《关于2018年度利润分配的议案》

6、《关于续聘审计机构的议案》

7、《关于会计政策变更的议案》

听取公司独立董事2018年度述职报告

上述议案已经第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：以下所有提案 √


非累积投票提案

1.00 《2018年度董事会工作报告》 √

2.00 《2018年度监事会工作报告》 √

3.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》 √

4.00 《2018年度财务决算报告》 √

5.00 《关于2018年度利润分配的议案》 √

6……
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