公告日期：2024-04-26

湖北广济药业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《监事会议事规则》等规

章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会

和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人

员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起

到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开十一次会议，会议具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

（1）《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公
第十届监事会 司破产重整的议案》；

1 2023 年 2 月 7 日 第二十六次（临时） （2）《关于对外投资设立合资公司的议案》；

会议 （3）《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新兖镇人
民政府签署〈协议书〉的议案》。

第十届监事会

2 2023 年 3 月 3 日 第二十七次（临时） 《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

会议

第十届监事会

3 2023 年 3 月 21 日 第二十八次（临时） 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
会议

第十届监事会 （1）《关于开展融资租赁业务的议案》；

4 2023 年 3 月 27 日 第二十九次（临时） （2）《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公
会议 司提供担保的议案》。

（1）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》；
（2）《2022 年度监事会工作报告》；

（3）《2022 年度财务决算报告》；

（4）《关于 2022 年利润分配预案的议案》；

5 2023 年 4 月 18 日 第十届监事会 （5）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

第三十次会议 （6）《关于2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
（7）《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》；

（8）《关于公司前期会计差错更正的议案》；

（9）《关于投资设立全资子公司的议案》。


6 2023 年 4 月 26 日 第十届监事会 《2023 年第一季度报告》

第三十一次会议

第十届监事会

7 2023 年 5 月 16 日 第三十二次（临时） 《关于公司向银行申请借款的议案》

……
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