公告日期：2024-04-26

湖北广济药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（洪 葵）

作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）第十届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

独立董事洪葵：1966 年生，理学博士。曾在华南热带农业大学工学院任教，历任中
国热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授，中国热带农业科学院热带生物技术研究所 PI 教授。报告期末任武汉大学药学院教授，中国药理学会海洋药物药理委员会常务理事。2021 年 4 月起任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2023 年度，广济药业共召开 4 次股东大会，本人均列席参会。

（二）出席董事会的情况

2023 年度，广济药业共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 报告期内应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数


洪 葵 11 11 0 0

1、报告期内，本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；
2、报告期内，无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会 战略管理委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 2 2

1、本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为战略管理委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健康地发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。

（四）发表事前认可意见和独立意见的情况

序 时间 发表独立意见事项 发表独立
号 意见类型

2023 年 2 月7 日 关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重 同意

1 第十届董事会 整的独立意见

第二十八次（临时）会议 关于对外投资设立合资公司的独立意见 同意

2023 年 3 月2……
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