公告日期：2024-04-26

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-014
湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 24 日上午 10 点在湖北广济药业股份有
限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、
胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

董事会审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，董事
会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023 年年度报告》、《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。


（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事李青原先生、洪葵女士、梅建明先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023 年度董事会工作报告》、
《2023 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

董事会审议通过了《2023 年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客
观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023
年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润-140,248,068.54 元，提取法定盈余公积金 1,666,946.42 元，加上年初未分配利润 644,598,105.86 元，合并报表
2023 年度实际可供股东分配的利润为 502,683,090.90 元；其中母公司 2023 年
度实现净利润 16,669,464.17 元，提取法定盈余公积金 1,666,946.42 元，加上年初未分配利润 912,057,549.89 元，母公司 2023 年度实际可供股东分配的利润为 927,060,067.64 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


本议案已经公司第十届独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润
分配的专项说明》（公告编号：2024-01……
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