公告日期：2024-08-23

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-28
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 10 日
以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 21 日下午 4:00 在公
司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先
生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

1、公司 2024 年半年度报告及摘要；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2024
年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2024年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

公司2024年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-26）刊登于 2024年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、公司 2024 年半年度利润分配的预案；

根据公司 2024 年半年度财务数据（未经审计），公司 2024 年半
年度实现合并净利润为 844,542,052.04 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 618,509,989.47 元。2024 年半年度母公司实现净利润为392,080,972.00 元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司 2024 年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东大会提交 2024 年半年度利润分配预案如下：

按公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股
份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数，每 10 股派发现金股利
2.91 元（含税），合计派发现金股利为 340,177,530.74 元，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司 2024 年半年度利润分配的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。


中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

3、关于会计政策变更的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2024-29）刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获……
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