公告日期:2024-03-26
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-022
重药控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
(一)现场会议召开时间:2024 年 3 月 25 日(星期一)14:00。
网络投票时间:2024 年 3 月 25 日。其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 3 月 25
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 3 月 25 日
9:15-15:00。
(二)会议召开地点:重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会。
(五)现场会议主持人:董事长袁泉先生。
(六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(七)公司于 2024 年 3 月 9 日、2024 年 3 月 21 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
(一)出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份1,039,661,775 股,占上市公司总股份的 60.1592%。其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份 1,002,787,729 股,占上市公司总股份的 58.0255%。通过网络投
票的股东 7 人,代表股份 36,874,046 股,占上市公司总股份的 2.1337%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 8 人,代表股份92,466,572 股,占上市公司总股份的 5.3505%。其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份 55,592,526 股,占上市公司总股份的 3.2168%。通过网络投票的
中小股东 7 人,代表股份 36,874,046 股,占上市公司总股份的 2.1337%。
(二)出席(列席)现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议;
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议,议案的具体表决情况如下:
(一)《关于 2024 年度融资计划的议案》
总表决情况:同意 1,038,376,975 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对 1,284,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1236%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 91,181,772 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6105%;反对 1,284,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3895%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
(二)《关于 2024 年度重药股份下属子公司融资计划的议案》
总表决情况:同意 1,038,376,975 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对 1,284,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1236%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 91,181,772 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6105%;反对 1,284,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3895%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
(三)《关于控……
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