公告日期：2024-03-09

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-009
重药控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司 2024 年 3 月 9 日披露的第九届董
事会第四次会议决议公告（公告编号：2024-007）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 20 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日 2024 年 3 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投

票议案

1.00 关于 2024 年度融资计划的议案 √

2.00 关于 2024 年度重药股份下属子公司融资计划 √

的议案

关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产

3.00 品的议案 √

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的

4.00 的议案 √

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的

5.00 的议案 √

关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资

6.00 产证券化产品的议案 √

关于控股子公司重药股份及下属子公司开展

7.00 应收账款无追索权保理业务的议案 √


关于重药股份下属子公司重控四川为其参股

8.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。