公告日期：2023-11-28

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-098
重药控股股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30
日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦一层，
重药集团北方销售总部。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

累积投票

议案

1.00 关于换届选举非独立董事的议案 应选人数 7 人

1.01 选举袁泉为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘伟为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举李少宏为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举陈义海为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举魏云为公司第九届董事会非独立董事 √

1.06 选举张聪为公司第九届董事会非独立董事 √

1.07 选举曾珍为公司第九届董事会非独立董事 ……
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