公告日期：2024-04-13

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-020

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会
议，审议通过了《南天信息 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况 公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公
司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 155,792,305.64 元，母 公司会计报表净利润为 99,807,653.24 元，2023 年度提取法定盈余公 积 9,980,765.32 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润
分配以母公司会计报表净利润 99,807,653.24 元为基准，加 2022 年末
未分配利润 472,018,176.62 元，提取法定盈余公积 9,980,765.32 元，
2022 年度已分配股利 19,718,034.85 元，可供股东分配利润为 542,127,029.69 元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投
资者，公司拟以 2024 年 3 月 31 日的总股本 393,744,987 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利
47,249,398.44 元（含税）。

若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
二、履行程序情况

（一）公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《南天信息 2023 年度利润分配预案》，公司全体独立董事一致认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）本次利润分配预案经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对
广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示及其他说明

（一）本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次利润分配预案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第七次会议决议；

（二）南天信息第九届监事会第五次会议决议；

（三）南天信息第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
（四）南天信息监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会

二 0 二四年四月十一日


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