公告日期：2020-09-30

2019 年度述职报告



独立董事 须峰



各位股东及股东代表：



本人须峰作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2019 年度任期期间履职情况报告如下：



一、本人基本情况



须峰，男，1973 年 12 月出生，清华大学高级工商管理硕士，

中欧国际工商学院高级工商管理硕士，互联网营销专家，曾出版《网聚天下》专著，现作为清华大学 EMBA 教材。历任上海三枪（集团）有限公司副总经理、上海海螺服饰有限公司总经理，上海国际时尚教育中心（SIFEC）副校长，现任筑客网络技术（上海）有限公司创始人、上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事。须峰先生已取得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格

证书》。2018 年 10 月至 2019 年 10 月任凯迪生态环境科技股份

有限公司第九届董事会独立董事。



二、参加公司董事会、股东大会会议情况





报告期本人任职期间（2019 年初至 2019 年 10 月 31 日），

公司共召开了 10 次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会

议 2 次，通讯方式召开的董事会会议 8 次；召开的股东大会共 2

次，分别为 2018 年第四次临时股东大会、2018 年年度股东大会。

本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。2019 年度，本人参加会议情况如下：



（一）出席董事会情况



本年度应参加的董 出席现场方式 出席通讯方式召 是否有连

事会 召开的董事会情 开的董事会情况 续两次未

（共 10 次） 况 无故 亲自出席



现场方 通讯方 亲自出 委托出 亲自出 委托出 缺席 也未委托

式召开 式召开 席会议 席会议 席会议 席会议 次数 其他董事

的董事 的董事 次数 次数 次数 次数 出席的情

会次数 会次数 况



2 8 2 0 8 0 0 否



（二）出席股东大会情况



2018 年第四次临时股东大会 2018 年年度股东大会



出席 委托出席



报告期内，本人对上述董事会会议议案中的《关于改选第九届董事会下设委员会委员的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《2019 年半年度报告全文及摘要》、《<湖北证监局关于对凯迪生态环境科技股份有限公司采取责令改正措施的决定[2018]30号>及相关问题整改解决方案》、《关于聘任公司常年法律顾问的议案》、《2019 年第三季度报告全文及正文》投出反对票；对《2018 年年度报告全文及摘要》、《董事会对无法表示意见

审计报告涉及事项的专项说明》、《2018 年度公司内部控制自评报告》、《董事会关于内控否定意见的专项说明》、《大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《2018 年度财务决算报告》、《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总裁工作报告》、《关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议案》、《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于任命沈夕林为建设总监的议案》、《关于免去李满生技术总监职务的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所对公司开展财务收支等其他专项审计工作的议案》投出弃权票；其他议案投出了赞成票。



三、发表独立意见情况



2019 年度，在担任公司独立董事期间（2019 年初至 2019 年……
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