公告日期：2020-09-30

2019 年度述职报告



独立董事 张荣芳



各位股东及股东代表：



本人张荣芳作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2019 年度任期期间履职情况报告如下：



一、本人基本情况



张荣芳，女，湖北京山人，1963 年 5 月出生，现任教于武

汉大学法学院经济法教授，博士生导师，民商法博士；兼任中国社会法学研究会副会长，湖北省法学会社会法学研究会会长，湖北省人力资源社会保障厅第一届专家咨询委员，中国湖北省委政法委员会专家，长期从事社会法学、经济法学的教学研究工作，

在该领域具有一定的影响。 2019 年 11 月 25 日至今，任凯迪生

态环境科技股份有限公司第九届董事会独立董事。



二、参加公司董事会、股东大会会议情况



本人任职期间（2019 年 11 月 25 日至 2019 年底），公司共

召开了 2 次董事会会议，其中现场方式参加董事会会议 1 次，通

讯方式参加董事会会议 1 次；任职期间，公司未召开股东大会。

本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。2019 年度，本人参加董事会会议情况如下：



本年度应参加的董事 出席现场方式 召 出席通讯方式召开 是否有连续

会 开的董事会情况 的董事会情况 两次未亲自

无故 出席 也未



现场方式 通讯方式 亲自出 委托出 亲自出 委托出 缺席 委托其他董

召开 的 召开 的 席会议 席会议 席会议 席会议 次数 事出席的情

董事会次 董事会次 次数 次数 次数 次数 况



数 数



1 1 0 1 1 0 0 否



在本人任职期间（2019 年 11 月 25 日至 2019 年底），本人

对上述董事会会议议案投出了赞成票。



三、发表独立意见情况



2019 年度，在担任公司独立董事期间（2019 年 11 月 25 日

至 2019 年底），根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审慎监督，发表了独立意见，具体如下：



序号 时间 独立意见 备注



关于《对运城关铝热电有限公司



1 2019 年 12 月 24 债权及三个生物质项目子公司 第九届董事会第十

日 股权进行资产处置授权的议案》 八次会议



的独立意见



四、参与年度报告审计工作的情况



报告期内，本人在《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》指导下，通过与外部审计机构的沟通、质询及现场核

查等方式，参与了公司 2019 年年度报告的审计工作，切实履行独立董事在年报编制工作中的职责和义务。



1、2019 年 12 月 24 日，向湖北证监局、深圳证券交易所提

交《关于凯迪生态尚未聘请年报审计机构相关情况的报告》。

2、2020 年 3 月 27 日，参加凯迪生态聘请会计事务所会议

电话会议。



3、2020 年 3 月 29 日，召开凯迪生态审计委员会会议确定

年审机构为希格玛会计师事务所。



4、2020 年 4 月 9 日，参加凯迪生态财务总监、希格玛会计

师事务所年报审计前沟通会。



5、2020 年 5 月 14 日，发出《关于凯迪生态信息披露等关

注函》，要求公司高度重视年报审计工作，……
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