公告日期：2018-10-19

证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-177

凯迪生态环境科技股份有限公司



关于第九届董事会第一次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年10月17日召开2018年第三次临时股东大会，会议选举了第九届董事会成员，第九届董事会第一次会议于当日召开。

第九届董事会董事方宏庄(时任第八届监事会主席)因公司2017年度报告未按期披露，2018年7月23日受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，纪律处分不会影响方宏庄的履职，亦不影响董事会的规范运作。



一、董事会会议召开情况



1、公司于2018年10月17日召开第九届董事会第一次会议，新一届董事会全体董事一致同意当日召开会议。



2、会议在武汉市凯迪大厦708会议室召开。



3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事8人，董事谢科范因工作原因未出席会议。



4、本次会议由全体董事推选董事陈义龙先生主持。



5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议表决情况



1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》



同意选举陈义龙任第九届董事会董事长



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

同意选举孙守恩任第九届董事会副董事长

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。



凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年10月18日




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