公告日期：2024-04-30

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－017

紫光股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开 2023 年度股东大会的议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2024 年 5 月 28 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 5 月 22 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会
议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司《2023 年度董事会报告》 √

2.00 公司《2023 年度监事会报告》 √

3.00 公司《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 公司《2023 年年度报告》全文及其摘要 √

5.00 公司 2023 年度利润分配方案 √

6.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 √

司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

7.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 √

8.00 关于继续为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 √

9.00 关于修改《公司章程》的议案 √

10.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 √

11.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 √

12.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √

累积投票提案

13.00 关于董事会换届选举非独立……
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