公告日期：2018-09-26

冀中能源股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2018年10月8日（星期一）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年10月8日下午2：30

（2）网络投票时间：2018年10月7日至2018年10月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月7日下午3：00至2018年10月8日下午3：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2018年9月25日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

（一）会议议案

本次股东大会审议的议案有2项，该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下：

1、关于选举公司非独立董事的议案；

1.01关于选举杨印朝先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

2、关于增加营业范围暨修改公司章程的议案

特别提示：

1、上述第一项议案采用累积投票制进行表决。应选非独立董事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量。

2、上述第二项议案为特别决议议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2018年9月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第六届董事会第十一会议决议公告》及其他相关公告。

（三）特别强调事项

1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累计投票提案

1.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数（1）人
1.01 关于选举杨印朝先生为公司第六届董 √

事会非独立董事的议案


四、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出……
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