公告日期：2020-08-11

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2020-42

四川双马水泥股份有限公司



2020年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无被否决的提案。



2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2020年8月10日下午2：00在四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室召开。



本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人44人，代表公司有表决权的股份总数531,650,522股，占公司有表决权股份总数的69.6388％。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表人4人，代表公司有表决权的股份总数523,228,717股，占公司有表决权股份总数的68.5356%；通过网络投票的股东40人，代表公司有表决权的股份总数8,421,805股，占公司有表决权股份总数的1.1031％。



3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师

等列席了本次会议。





本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》



本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行表决。



1.1 《关于选举谢建平先生为第八届董事会非独立董事的议案》



1.2 《关于选举林栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》



1.3 《关于选举黄灿文先生为第八届董事会非独立董事的议案》



1.4 《关于选举杨士佳先生为第八届董事会非独立董事的议案》



1.5 《关于选举张陶伟先生为第八届董事会非独立董事的议案》



1.6 《关于选举吴永婕女士为第八届董事会非独立董事的议案》



本议案中的1.1子议案表决情况为：



该议案的表决结果为同意527,527,374票，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.2245%。



其中，中小股东的表决情况为同意4,783,557票，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的53.7074%。



谢建平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股

份的二分之一，谢建平先生当选为公司非独立董事。



本议案中的1.2子议案表决情况为：



该议案的表决结果为同意527,448,174票，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的99.2096%。



其中，中小股东的表决情况为同意4,704,357票，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的52.8182%。



林栋梁先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股

份的二分之一，林栋梁先生当选为公司非独立董事。



本议案中的1.3子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意529,347,675票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5668%。

其中，中小股东的表决情况为同意6,603,858票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1448%。

黄灿文先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，黄灿文先生当选为公司非独立董事。

本议案中的1.4子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意529,355,675票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5684%。

其中，中小股东的表决情况为同意6,611,858票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2346%。

杨士佳先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，杨士佳先生当选为公司非独立董事。

本议案中的1.5子议案表决情况为：

该议案的表决结果为同意529,016,874票，占出席本次股东……
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