公告日期：2020-08-11

四川双马水泥股份有限公司

章程


目 录


目录...... 1
第一章总则...... 3
第二章股份公司宗旨、经营范围...... 4
第三章股份...... 4
第一节股份发行 ...... 4
第二节股份增减和回购 ...... 5
第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会...... 7
第一节股东 ...... 7
第二节股东大会的一般规定...... 9
第三节股东大会的召集 ...... 11
第四节股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节股东大会的召开 ...... 14
第六节股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章董事会 ...... 20
第一节董事 ...... 20
第二节董事会...... 22
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章监事会 ...... 29
第一节监事 ...... 29
第二节监事会...... 30
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节财务会计制度...... 31
第二节内部审计 ...... 34

第三节会计师事务所的聘任...... 34
第九章通知和公告...... 34
第一节通知 ...... 34
第二节公告 ...... 35
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 35
第二节解散和清算 ...... 36
第十一章修改章程...... 38
第十二章附则 ...... 38

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条四川双马水泥股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经四川省人民政府川府函（1998）05 号文批准，采取发起方式设立，在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

2011 年，公司获中华人民共和国商务部批准，变更为外商投资股份公司。

第三条公司于 1999 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监发（1999）80 号文
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 5800 万股，并于 1999 年 8 月 24 日在深
圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文全称：四川双马水泥股份有限公司

英文全称：SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.,Ltd

第五条公司住所：四川省江油市二郎庙镇

邮政编码：621716

第六条公司注册资本为人民币 76344.0333 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任的高级管理人员。


第二章股份公司宗旨、经营范围

第十二条股份公司宗旨：股东利益至上。

第十三条公司经营范围是：
制造、销售水泥及制品，机械设备的加工维修及安装；技术咨询、技术服务、管理支持及服务；水泥窑协同处置固体废弃物。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十八条公司设立时经批准发行的普通股总数为 17745 万股，其中向五家发……
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