公告日期：2020-08-11

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2020-43

四川双马水泥股份有限公司



第八届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况



四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第一次会议于 2020 年 8 月 10 日以现场和通讯的方式召开，现场会议

地址为四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店会议室。

本次会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2020 年 8 月 4 日

以书面方式向各位董事和相关人员发出。



经半数以上董事推举，本次会议由谢建平先生主持，部分监事、 高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规 和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况



在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过 了以下议案：

（一）、《关于选举第八届董事会董事长的议案》



根据公司章程，董事会选举现任董事谢建平先生为公司董事长，任期与第

八届董事会任期相同。



本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



（二）、《关于第八届董事会各专门委员会人员组成议案》



根据公司章程及相关制度，现确定第八届董事会下属各专门委员会及其各自的成员名单如下，任期与第八届董事会任期相同。

战略委员会—谢建平、林栋梁、胡必亮、张一弛、冯渊，谢建平先生为主任；提名委员会—谢建平、林栋梁、胡必亮、张一弛、冯渊，胡必亮先生为主任；审计委员会—黄灿文、杨士佳、胡必亮、张一弛、冯渊，冯渊女士为主任；

薪酬与考核委员会—谢建平、黄灿文、胡必亮、张一弛、冯渊，张一弛先生为主任。



本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



（三）、《关于变更内部管理机构设置的议案》



基于公司的发展状况，公司拟将内部管理机构变更为如下架构:





本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



（四）、《关于调整公司高级管理人员组成的议案》



基于公司的业务发展情况，公司决定公司高级管理人员的构成调整为总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。



本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



（五）、《关于聘任公司总经理的议案》



经提名委员会和董事长提名，董事会聘任现任董事黄灿文先生为公司总经理，其任期与第八届董事会任期相同。



独立董事对该议案发表了独立意见。



本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



黄灿文，男，中国国籍。西南财经大学会计本科，国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监，四川双马水泥股份有限公司财务总监。曾担任北京国奥越野足球俱乐部有限公司等公司的董事、监事或高级管理人员。现任政协珙县第十届委员会常务委员、四川双马水泥股份有限公司董事及总经理。*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格；

*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；

*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*不是失信被执行人，不存在失信行为。



（六）、《关于聘任公司联席总经理的议案》



经提名委员会和总经理提名，董事会聘任现任董事杨士佳先生为公司联席总经理，其任期与第八届董事会任期相同。联席总经理负责管理公司业务发展部和投资管理部。



独立董事对该议案发表了独立意见。



本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



杨士佳，男，中国国籍。毕业于伦敦政治经济学院，获金融与经济学硕士学位。目前在上海瑞识教育科技有限公司担任公司法人及总经理职务。在加入上海瑞识教育科技有限公司之前，杨士佳先生先后在中银国际证券有限责任公司及中国国际金融股份有……
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