公告日期:2019-01-23
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-008
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2019年2月20日(周三)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司第六届董事会
公司第六届董事会第八次会议审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019年2月20日(周三)下午14:50;
(2)网络投票时间:2019年2月19日(周二)—2019年2月20日(周三)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年2月20日(周三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月19日(周二)15:00至2019年2月20日(周三)15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年2月13日(周三)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即2019年2月13日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层
二、会议审议事项:
1、关于选举第七届董事会董事的议案(逐项表决);
1.1关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案;
1.2关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案;
1.3关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案;
1.4关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案;
1.5关于选举张晔为第七届董事会董事的议案;
1.6关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案。
特别提示:
本议案应选非独立董事6人,股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以6,股东可以将所拥有的选举票数以6人为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案内容详见公司同日公告:《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案(逐项表决);
2.1关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案;
2.2关于选举屠鹏飞为第七届董事会独立董事的议案;
2.3关于选举李万军为第七届董事会独立董事的议案。
议案内容详见公司同日公告:《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。
特别提示:
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
本议案应选独立董事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,股东可以将所拥有的选举票数以3人为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、关于选举第七届监事会监事的议案(逐项表决)。
3.1关于选举陈更为第七届监事会监事的议案。
特别提示:
本议案应选监事1人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量。
议案内容详见公司同日公告:《第六届监事会第八次会议……
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