公告日期：2018-09-19

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-077



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司



关于泰和养老院购买房产的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、交易概述



1、公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司北京泰和养老院有限公司（以下简称：泰和养老院）拟向北京紫东四方科贸有限公司（以下简称：紫东四方）购买其拥有的北京市朝阳区左家庄豪成大厦7套房产（以下简称：标的房产）1,685.38平方米，平均单价3万元/平方米，购买总金额5,056.14万元。上述房产实际购买面积以北京市朝阳区房屋管理局填发的《房屋所有权证》上载明的建筑面积为准。



经具有从事证券期货业务资格的开元资产评估有限公司开元评报字[2018]523号《资产评估报告书》评估，相关标的资产采用市场法对委估房地产的市场价值进行估算，以2018年6月30日为评估基准日的评估价值为5,452.39万元。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。



有关房产购买合同尚未签署。



2、本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。



3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次购买房产在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审

议。公司已于2018年9月18日召开的第六届董事会2018年度第十一次临时会议审议通过了《关于泰和养老院购买房产的议案》，独立董事发表如下独立意见：



（1）定价合理。在市场价基础上，协商确定价格，定价合理。本次购买房产符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。



（2）审批程序合规。董事会审议上述事项时，购买房产的内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。



（3）此次以自有资金购买房产，用于拓展主业养老业务，有利于做大做强养老产业。



综上所述，我们同意全资子公司泰和养老院向北京紫东四方科贸有限公司购买其房产。



二、交易双方的基本情况



1、交易方名称：北京泰和养老院有限公司



企业性质：有限责任公司（法人独资）



注册地：北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼2层210



法定代表人：苏庆宇



注册资本：300万元



统一社会信用代码：91110105MA007PQM95



主营业务：集中养老服务；销售保健食品、食品；互联网信息服务；清洁服务（不含餐具消毒）；销售日用品、I类医疗器械、II类医疗器械；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健服务（不含诊疗服务）；会议服务；企业管理咨询；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售保健食品、互联网信息服务、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



主要股东：北京中科泰和物业服务有限公司，持股比例100%



股权关系图： 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司



100%



北京中科泰和物业服务有限公司



100%



北京泰和养老院有限公司



2、交易对方名称：北京紫东四方科贸有限公司



企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）



注册地：北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼1层108



主要办公地点：北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼1层108

法定代表人：常渺



注册资本：100万元



统一社会信用代码：9111010577638796XA



主营业务：技术推广、销售建材、机械设备、五金交电、电子产品、日用品、服装、纺织品；家居装饰；出租商业用房；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、……
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