公告日期:2019-02-01
2018年度监事会报告
兰州黄河企业股份有限公司2018年度监事会报告
2018年,公司监事会以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《兰州黄河企业股份有限公司章程》等法律、法规和公司规章、制度等的相关要求为依据,本着对股东和公司负责的原则,认真履行监督职责,通过召开监事会会议、列席历次董事会和股东大会会议、查阅相关资料、深入现场了解等方式,对公司的生产经营、财务状况、重大事项决策、内部控制、关联交易以及公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督检查,有效促进了公司规范运作和健康发展,切实维护了公司和广大股东的整体利益。
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开4次会议。详细情况如下:
期次 召开时间 召开方式 监事出席情况 会议内容 签字人员 表决结果
1、审议公司《2017年度报告》
及《2017年度报告摘要》; 除赵桂蓉监
2、审议公司《2017年度监事会 事以公司监
报告》; 事会十届二
3、审议公司《2017年度总裁工 次会议所审
作报告》; 议事项的议
4、审议公司《2017年度财务决 毛宏、赵桂 案内容未能
监事会十 2018年4月10 应到监事5 算报告》; 蓉、钱梅 在会议召开
届二次会 日 现场会议 人,实到5人 花、杨泽 十日前收到
议 5、审议公司《2017年度利润分 或收到较迟
配预案》; 富、黄忠 为由,对所
6、审议公司《关于续签日常关 有议案均投
联交易协议的议案》; 弃权票外,
7、审议公司《2018年度日常关 其余监事对
联交易预案》; 所有议案均
8、审议公司《2017年度内部控 投赞成票。
制自我评价……
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