公告日期：2019-04-19

中钢国际工程技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况



1．本次股东大会于2019年4月18日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



2.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份708,608,885股，占上市公司总股份的56.3881％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份687,327,226股，占上市公司总股份的54.6946％。通过网络投票的股东9人，代表股份21,281,659股，占上市公司总股份的1.6935％。



中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份22,484,653股，占上市公司总股份的1.7892％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,202,994股，占上市公司总股份的0.0957％。通过网络投票的股东9人，代表股份21,281,659股，占上市公司总股份的1.6935％。



3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。





本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

议案1.00关于公司《2018年年度报告》的议案



总表决情况：同意708,603,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。



中小股东总表决情况：同意22,479,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.9773％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案



总表决情况：同意708,603,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。



中小股东总表决情况：同意22,479,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.9773％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案3.00关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案



总表决情况：同意708,603,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。



中小股东总表决情况：同意22,479,553股，占出席会议中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案4.00关于公司《2018年年度独立董事述职报告》的议案



总表决情况：同意708,603,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。



中小股东总表决情况：同意22,479,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.9773％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案5.00关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案



总表决情况：同意708,603,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其……
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