公告日期：2021-04-17

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-40

中钢国际工程技术股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。



2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况



1. 本次股东大会于2021年4月16日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢

国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份

701,712,245股，占上市公司总股份的55.8393％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份686,599,632股，占上市公司总股份的54.6367％。通过网络投票的股东20人，代表股份15,112,613股，占上市公司总股份的1.2026％。



中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份15,588,013股，占上市公司总股份的1.2404％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份475,400股，占上市公司总股份的0.0378％。通过网络投票的股东20人，代表股份15,112,613股，占上市公司总股份的1.2026％。



3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务

所律师出席了本次股东大会。





二、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

议案1.00 关于公司《2020年年度报告》的议案



总表决情况：同意701,710,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。



中小股东总表决情况：同意15,586,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.9910％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案



总表决情况：同意701,710,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。



中小股东总表决情况：同意15,586,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.9904％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

议案3.00 关于公司《2020年年度监事会工作报告》的议案



总表决情况：同意701,710,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。



中小股东总表决情况：同意15,586,513股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9904％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

议案4.00 关于公司《2020年年度独立董事述职报告》的议案



总表决情况：同意701,710,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。



中小股东总表决情况：同意15,586,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.9904％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0……
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