公告日期：2024-12-14

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 056
中国铁路物资股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第九届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。

3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8.会议地点

北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案 √

2.00 关于预计 2025 年度担保额度的议案 √

3.00 关于变更 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 √

4.00 关于注册及发行中期票据和超短期融资券的议案 √

2.提案的具体内容

（1）该议案内容分别详见 2024 年 9 月 6 日、12 月 13 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮网披露的《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》(2024-临 048），《关于 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》(2024-临 052)，
《关于预计 2025 年度担保额度的公告》(2024-临 053），《关于拟变更 2024 年度
财务及内部控制审计机构的公告》(2024-临 054）。

（2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。

3.特别说明

（1）提案 1、2、3 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的
表决单独计票并披露。

（2）提案 1 涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司将回避对相关
议案的表决。

三、会议登记等事项

1.会议登记

（1）登记方式

①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

③异地股东可用传真方式办理登记……
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