公告日期：2023-12-29

中国铁路物资股份有限公司



收购报告书



上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中国铁物

股票代码：000927

收购人名称：中国物流集团有限公司

住所：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2 号楼

通讯地址：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2 号楼



签署日期： 二〇二三年十二月





收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。



二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在中国铁路物资股份有限公司拥有权益的股份。



截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中国铁路物资股份有限公司拥有权益。



三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。



四、收购人中国物流集团通过国有股权无偿划转的方式受让铁物控股持有的 36.60%股份，从而导致中国物流集团直接持有中国铁物股份的比例超过 30%。本次收购系“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”之情形，属于《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定免于以要约方式增持股份的事项。



五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





目 录





收购人声明...... 1

第一节 释义...... 5

第二节 收购人介绍...... 7

一、基本情况...... 7

二、收购人股权控制关系及所控制核心企业的情况...... 7

（一）收购人控股股东、实际控制人及产权控制结构图...... 7

（二）收购人控制的核心企业情况...... 8

三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况...... 9

（一）收购人从事的主要业务...... 9

（二）收购人最近三年的财务状况...... 9

四、收购人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项 ...... 10

五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 10 六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股

份 5%的情况 ...... 11 七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的

情况...... 11

第三节 收购决定及收购目的...... 13

一、本次收购目的及未来变动计划...... 13

（一）本次收购目的...... 13

（二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划...... 13

二、本次收购已履行的相关法律程序...... 13

三、本次收购尚需履行的相关法律程序...... 14

第四节 收购方式...... 15

一、收购人持有上市公司股份情况...... 15

（一）上市公司基本信息...... 15

（二）本次收购前后收购人持有上市公司股份的变动情况...... 15

二、本次收购的基本情况...... 16

三、本次收购所涉及的交易协议...... 16

四、被收购上市公司权益的权利限制...... 17

第五节 资金来源...... 18



第六节 免于发出要约的情况...... 19

一、免于发出要约的事项及理由...... 19

二、本次收购前后上市公司股权结构...... 19

三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形 ...... 19

四、本次免于发出要约事项的法律意见...... 20

第七节 后续计划...... 21 一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

的计划...... 21 二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。