公告日期：2016-05-12

湖北福星科技股份有限公司

HUBEIFUXINGSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD.

（注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号）

公开发行2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

日期：二〇一六年五月

重点声明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《湖北福星科技股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

国信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

目录

第一节发行人基本情况......3

一、发行人基本情况......3

二、发行人2015年度经营情况......3

第二节本期债券基本情况......5

第三节债券募集资金的使用情况......9

第四节发行人有关承诺的履行情况......9

第五节担保人的情况......9

一、担保人基本情况......9

二、主要财务数据及财务指标......10

三、担保人资信状况......10

第六节债券持有人会议召开情况......11

第七节本次债券跟踪评级情况......11

第八节本次债券本息偿付情况......11

第九节债券受托管理人认为需要披露的其他信息......11

第一节发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称：湖北福星科技股份有限公司

英文名称：HUBEIFUXINGSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD.

注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：福星股份

股票代码：000926

法定代表人：谭少群

成立时间：1993年6月8日

办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

邮政编码：431608

电 话： 0712-8740018、0712-8741411

传 真： 0712-8740018

公司网址：http://www.chinafxkj.com

电子信箱：fxkj0926@chinafxkj.com

二、发行人2015年度经营情况

（一）公司主要业务经营情况

公司主营业务为房地产业和金属制品业。现阶段，公司房地产业逐步由住宅

地产向综合地产领域转型，由区域市场向全国市场和海外市场拓展，形成“住宅+商业”、“海内+海外”共同发展的格局；金属制品业主要是子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳系列的制造、销售，报告期内受制造业整体低迷、市场供大于求的影响，毛利率维持较低水平，销量有所下滑。

随着房地产相关政策的宽松以及市场需求的增加，一二线城市房地产销售普遍升温。公司积极响应政策，抓住市场需求的积极变化，稳产扩销，保持了良好的经营成果。具体表现在：房地产业实现销售面积103.89万平方米，销售金额847,706.11万元，分别同比增加13.29%、13.70%；商业地产盈利水平逐步增强，北京宇盛宏利项目拆迁工作基本结束，海外项目销售任务圆满完成；金属制品业受行业及实体经济的影响，效益指标还在恢复过程中，亏损幅度逐年减少；社区O2O方面，实现了组织架构的搭建、物业资源的众筹、盈利模式的确立以及各项工作的有序展开。

报告期内，随着房地产销售加速、拆迁款逐步减少以及投资和融资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，公司现金流充裕，资产负债率降低，资产结构进一步优化。

报告期内，公司收购了控股股东旗下福星银湖控股100%股权，福星银湖控股除商住外，亦专注于工业地产开发，收购事项丰富了公司业态形式，助力公司掘金“工业4.0”。随着近两年国务院部署进一步扶持小微企业发展，推动……
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