公告日期：2024-04-27

浙江众合科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
二〇二四年四月二十五日


浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定,本着勤勉尽责原则,切实履行了委员会各项职责，监督及评估外部审计工作，指导内部审计工作，审核重大关联交易，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

现将 2023 年度履职情况总结报告如下：
一、审计委员会基本情况

2023 年公司董事会审计委员会继续由独立董事益智、孙剑及姚先国共 3 人组
成。其中主任委员由浙江财经大学金融学院教授兼副院长、独立董事益智先生担任。全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。
二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 7 次会议。截至 2024 年 4 月 25
日，2024 年度董事会审计委员会召开了 3 次会议。具体如下：

序号 会议种类 会议名称 召开时间 召开方式 内容

与 事 务 所 审计委员会与 了解公司年报预审阶段发现的问
1 沟 通 2022 审计会计师、 2023.1.5 现场结合 题、证监会年报提示函关注的问
年 报 审 计 管理层代表第 通讯 题，沟通年报正审时间安排及需要
事项 二次沟通会议 准备资料


审计委员会与 听取事务所 2022 年度审计工作总
2 审计会计师、 2023.4.22 现场结合 结，全面了解公司经营管理情况，
管理层代表第 通讯 与会计师沟通发现的问题和意见，
三次沟通会议 并提出建议。

第八届董事会

3 审 计 委 员 会 2023.1.3 通讯 审议内审部提交的 2022 年度工作
2023 年 第一 总结和 2023 年度工作计划

次会议

第八届董事会 审议内审部提交的 2023 年一季度
4 审 计 委 员 会 2023.4.12 通讯 审计工作总结及 2023 年二季度工
2023 年 第二 作计划

次会议

第八届董事会 审议内审部提交的 2023 年上半年
5 听 取 内 审 审 计 委 员 会 2023.7.4 通讯 审计工作总结及 2023 年三季度工
部 工 作 总 2023 年 第三 作计划

结与汇报 次会议

第八届董事会 审议内审部提交的 2023 年三季度
6 审 计 委 员 会 2023.10.15 现场结合 审计工作总结及 2023 年四季度工
2023 年 第四 通讯 作计划

次会议

第八届董 审议内审部提交的 202……
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