公告日期：2024-04-27

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—020

浙江众合科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）第八届
董事会第三十三次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件或手机短信方式送
达各位董事;

2、会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 在杭州市临安区青山湖街道胜联路
888 号众合科技西部科创谷 3 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开；

3 会议由董事长兼 CEO 潘丽春女士主持，应出席董事人数 10 人，现场出席
董事人数 4 人（其中：通讯方式表决 6 人，无委托出席情况），公司监事、高管列席了本次会议；

4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：

1、听取公司《独立董事 2023 年度述职报告》，并同意其在公司 2023 年度
股东大会上述职

公司现任独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

公司现任独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生已向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

2、听取公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计
委员关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总
结》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结》。

3、听取公司《2023 年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了《2023 年度总裁工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项
制度等各方面的工作及取得的成果。

4、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司 2023年度股东大会审议

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

5、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司 2023 年
度股东大会审议

《2023 年度财务决算报告》业经公司董事会审议委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并由董事会提交公司2023 年度股东大会审议

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司刊登于《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

7、审议通过《关于 2024 年中期分红规划的议案》，并由董事会提交公司
2023 年度股东大会审议

拟将公司 2024 年度中期现金分红比例确定为：以当时总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，2024 年度中期派发现金红利总金额不少于 202……
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