公告日期：2024-11-16

北京金诚同达律师事务所

关于

河钢资源股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会的

法律意见书

金证法意[2024]字 1108 第 0621 号

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

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北京金诚同达律师事务所

关于河钢资源股份有限公司

二〇二四年第三次临时股东大会的

法律意见书

金证法意[2024]字 1108 第 0621 号
致：河钢资源股份有限公司

受河钢资源股份有限公司（以下简称“河钢资源”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席河钢资源二〇二四年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证和核验。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

河钢资源二〇二四年第三次临时股东大会经公司第八届董事会第二次会议
决议召开，于 2024 年 10 月 31 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网上公告了《河钢资源股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

1．会议召集人：

公司董事会

2．会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

3．现场会议召开时间、地点：

本次股东大会于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 在河北省石家庄市体育南大
街 385 号河钢资源股份有限公司会议室召开。

4．网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024 年 11 月 8 日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

出席本次股东大会的股东及授权代表共188人，代表股份数为231,923,016股，占公司有表决权股份总数的35.5313%，其中，现场出席的股东及股东授权代表共2人，代表股份723,600股，占公司有表决权股份总数的0.1109%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计186人，代表股份231,199,416股，占公司有表决权股份总数的35.4204%。

出席本次股东大会的中小股东及授权代表共187人，代表股份数为6,142,717股，占公司有表决权股份总数的0.9411%。其中，现场出席的中小股东及其授权代表共2人，代表股份723,600股，占公司有表决权股份总数的0.1109%；通过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计185人，代表股份5,419,117股，占公司有表决权股份总数的0.8302%。

经核查……
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