公告日期：2024-04-27

河钢资源股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王占明）

作为河钢资源股份有限公司（以下简称：“公司”或“河钢资源”）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

1、基本情况

王占明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至今
1988 年 7 月，河北工程大学（原河北煤炭建筑工程学院）机电系工作；1988 年
7 月至 2000 年 6 月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销售部门任职；2000
年 7 月至 2007 年 12 月在美国朗艾道公司北京代表处、德国德伯特矿山设备（中
国）有限公司及美国比赛罗斯矿山设备中国有限公司任任散料输送部销售总监；
2008 年 1 月至 2017 年 8 月在山特维克矿山工程机械贸易（上海）有限公司任矿
山设备系统部项目及合同管理部总监；2017 年 12 月至今在塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司任职。现任河钢资源股份有限公司独立董事。

2、独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。


独立董事出席董事会和股东会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

王占明 5 2 3 0 0 否 2

三、发表独立意见情况

独立董事在本年度认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理和定期

报告等情况的汇报,根据公司提供的有关的资料，独立、客观、审慎地行使表决

权，并提出专业性意见和建议。报告期内分别对公司利润分配、内部控制、会计

估计变更和关联交易等事项发表了独立意见。

1、关于第七届董事会第九次会议审议事项的独立意见

公司董事会对上一年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的

说明符合实际情况，存在差异原因为铁矿石价格下降所致，具有其合理性，不存

在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果

产生重大影响。公司 2023 年日常关联交易预计较为全面的反映了公司日常关联

交易的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范

运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及河钢资源《公司章程》的规定，

上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中

小股东利益有利于公司生产经营的顺利进行，关联交易定价合理，未损害公司及

其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，我同意《关于

2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议

批……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。