公告日期：2024-04-27

河钢资源股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（商有光）

作为河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

商有光先生，中国国籍，无境外永久居留权,博士研究生学历。1988 年 9 月
至 1989 年 12 月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；1989 年 12 月至 1998
年 11 月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职；1998 年 11 月至 2001 年
9 月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士；2001 年 9 月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。现任河钢资源股份有限公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

报告期内本人对会议审议的各项议案均未提出异议，对各项议案均投了赞成票，结合自身专业知识提出了具有针对性的合理化建议，提高了董事会决策的科学性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象，对董事会报告期内提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度
行使表决权。本着严谨、客观的态度，本人认为公司董事会和股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议、弃权或反对的情形。

2023 年公司召开董事会会议共计 5 次，股东大会共计 2 次。具体出席情况
如下：

董事姓名 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数

商有光 5 2 3 0 0 2

（二）出席董事会专业委员会会议情况

报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会召集人、薪酬考核委员会与战略发展委员，按照董事会专业委员会的工作细则，积极出席审计委员会会议
5 次，出席薪酬与考核委员会会议 1 次，出席战略发展委员会会议 1 次，认真履
行有关职责，未出现缺席情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。

（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东大会等机会，以及通过现场考察、听取报告及电话等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、公司各重大事项的进展等情况，掌握公司的营运状态。运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、战略管理出谋划策，对公司治理及经营管理情况尽职调查，事前会对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，必要时向公司董事及管理层进行询问，为董事会做出正确、科学的决策发挥积极作用。

（五）发表意见的情况

会议届次 召开日期 独立意见

公司董事会对上一年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定
差异的说明符合实际情况，存在差异原因为铁矿石价格下降所致，
第七届董事会第九次 2023 年 01 具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本
会议 月 30 日 期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。公司 2023 年日常
关……
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