公告日期：2018-08-18

海信科龙电器股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会于2018年7月28日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，本公司谨定于2018年9月17日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开本公司2018年第三次临时股东大会（「本次股东大会」）。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会2018年第二次临时会议审议，同意于2018年9月17日召开本公司2018年第三次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开日期与时间：

1、现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）下午3:00起

2、网络投票时间：2018年9月16日-2018年9月17日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月17日9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2018年9月16日15:00—2018年9月17日15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


（五）股权登记日：2018年8月17日（星期五）

（六）出席对象：

1、于2018年8月17日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于2018年8月27日（星期一）或之前（上午8:30－11:00，下午1:30－4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

（七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

（一）以普通决议案方式审议如下事项：

1、审议及批准本公司《董事会议事规则（修订稿）》。

（二）以特别决议案方式审议如下事项：

1、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

上述决议案内容请详见本公司于2018年7月28日在本公司指定信息披露媒体发布的《第十届董事会2018年第二次临时会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：所有提案 √

审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代

1.00 表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记 √

及其他相关事宜的议案。

2.00 审议及批准本公司《董事会议事规则（修订稿）》。 √


（一）登记方法

1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。