公告日期：2023-12-13

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-043
沃顿科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12

日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》，具体修改内容如下：

修订前 修订后

第八十四条 公司董事、监事候选人的 第八十四条 公司董事、监事候选人的

提名方式和程序为： 提名方式和程序为：

(一)有权向股东大会提出提案的股东可 (一)公司董事会、有权向股东大会提出

以提名公司董事、由股东代表出任的监事候 提案的股东可以提名公司董事候选人。公司
选人，单独或者合并持有公司已发行股份1％ 监事会、有权向股东大会提出提案的股东可

以上的股东可以提名独立董事候选人。 以提名监事候选人。

(二)欲提名公司董事、监事候选人的股 公司董事会、监事会、单独或者合计持

东应在股东大会召开十日以前向公司董事会 有上市公司已发行股份百分之一以上的股东
或监事会书面提交提名董事、监事候选人的 可以提出独立董事候选人。

提案，提案除应符合本章程第五十四条的规 依法设立的投资者保护机构可以公开请

定外，还应附上以下资料： 求股东委托其代为行使提名独立董事的权

1、提名人的身份证明； 利。

2、提名人持有公司股份的凭证； 第二款规定的提名人不得提名与其存在

3、被提名人的身份证明； 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履

4、被提名人的简历和基本情况说明； 职情形的关系密切人员作为独立董事候选


5、被提名人的书面承诺，表明其同意接 人。
受提名和公开披露其本人的相关资料，保证 (二)欲提名公司董事、监事候选人的股所披露的本人资料的真实性和完整性，保证 东应在股东大会召开十日以前向公司董事会当选后能够依法有效的履行董事或监事职 或监事会书面提交提名董事、监事候选人的
责。 提案，提案除应符合本章程第五十四条的规
如果需要，公司可以要求提名人提交上 定外，还应附上以下资料：

述资料经过公证。 1、提名人的身份证明；

公司董事会或监事会对上述提案进行审 2、提名人持有公司股份的凭证；

查后，认为符合法律和本公司章程规定条件 3、被提名人的身份证明；

的，可提请股东大会决议；决定不列入股东 4、被提名人的简历和基本情况说明；
大会议程的，按本章程第五十五条的规定办 5、被提名人的书面承诺，表明其同意接
理。 受提名和公开披露其本人的相关资料，保证
(三)由公司职工选举的监事，其提名人 所披露的本人资料的真实性和完整性，保证选的程序依照公司职工有关民主管理的规定 当选后能够依法有效的履行董事或监事职
执行。 责。

(四)候选人名单以提案方式提请股东 6、独立董事提名人和被提名人对被提名
大会决议。 人符合独立性和担任独立董事的其他条件作
(五)董事会应当向股东大会提供候选董 出的公开声明。

事、监事的简历和基本情况。 如果需要，公司可以要求提名人提交上
董事、非职工监事选举采取累积投票制。 述资料经过公证。

即有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事 公司董事会或监事会对上述提案进行审
或非职工监事人数相同的表决权，股东拥有 查后，认为符合法律和本公司章程规定条件的表决权可以集中使用。选举结果按候选人 的，可提请股东大会决议；决定不列入股东得票排序，以得票多的中选，直至足额为止。 大会议程的，按本章程第五十五条的规定办
理。

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