公告日期：2018-09-21

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-028
金陵药业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2018年9月16日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年9月20日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有监事4名，实际收到有效表决票4张。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：以4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：以4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十日

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