公告日期：2023-05-13

股票代码：000918 股票简称：*ST 嘉凯 公告编号：2023-031
嘉凯城集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
2023 年 5 月 12 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 29 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 5 月
29 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 29 日下午 3:00 间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于
2023 年 5 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海
办公中心 5 楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于增补公司第八届董事会非独立董事 √

的议案》

1、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

2、本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2023 年 5 月 24 日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。

3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办
公室。

4、登记办法：……
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