公告日期：2024-04-27

《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》

主要修订条款对比表

修订前的规定 修订后的规定

第一条 宗旨 第一条 宗旨

为了进一步规范湖南电广传媒股份有 为了进一步规范湖南电广传媒股份有
限公司（以下简称“本公司”）董事会的议 限公司（以下简称“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，制
订本规则。

第四条 董事会专门委员会 第四条 董事会专门委员会

董事会设立战略与投资委员会，审计 董事会设立战略与投资委员会，审计
委员会，提名、薪酬与考核委员会。专门委 委员会，提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投 员会成员全部由董事组成。其中战略与投
资委员会 3 人，包括 1 名独立董事；审计 资委员会 3 人，包括 1 名独立董事；审计
委员会 3 人，其中包括 2 名独立董事；提 委员会 3 人，其中包括 2 名独立董事；提
名、薪酬与考核委员会 3 人，其中包括 2 名 名、薪酬与考核委员会 3 人，其中包括 2 名
独立董事。审计委员会和提名、薪酬与考核 独立董事。审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员 委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人 会的召集人应为会计专业人士，且成员应
士。 当为不在公司担任高级管理人员的董事。
各委员会主要职责如下： 各委员会主要职责如下：

（一）战略与投资委员会 （一）战略与投资委员会


主要职责：对公司长期发展战略和重 主要职责：对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议。 大投资决策进行研究并提出建议。

（二）审计委员会 （二）审计委员会

主要职责： 主要职责：

（1）提议聘请或更换外部审计机构； （1）监督及评估外部审计工作，提议
（2）监督公司的内部审计制度及其实 聘请或更换外部审计机构；

施； （2）监督公司的内部审计制度及其实
（3）负责内部审计与外部审计之间的 施；

沟通； （3）负责内部审计与外部审计之间的
（4）审核公司的财务信息及其披露； 沟通；

（5）审查公司的内控制度。 （4）审核公司的财务信息及其披露，
（三）提名、薪酬与考核委员会 并对财务报告发表意见；

主要职责： （5）监督及评估公司的内控制度；
（1）研究董事、经理人员的选择标准 （6）负责法律法规、公司章程和董事
和程序并提出建议； 会授权的其他事项。

（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员 （三）提名、薪酬与考核委员会

的人选； 主要职责：

（3）对董事、监事候选人及其提名程 （1）研究董事、经理人员的选择标准
序进行审核； 和程序并提出建议；

（4）对经理人候选人进行审查并……
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