公告日期：2024-04-27

湖南电广传媒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(赵文挺)

作为湖南电广传媒股份有限公司 (以下简称公司)的第六届独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人赵文挺，男，1975 年出生，本科学历。曾任职普华永道的高科技组从事审计和咨询工作、光线传媒有限公司财务总监、易凯明天（北京）投资顾问有限公司董事总经理。现任北京疆域资产管理有限公司总经理、湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，按时出席公司的董事会及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，不受公司大股东和其他与公司
存在利害关系的单位与个人的影响。本人及直系亲属、主要社会 关系没有在公司或者其下属企业任职；本人也没有为公司或者其 下属企业提供财务、审计等服务，没有从上市公司及其主要股东 或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他报 酬。本人在公司履行独立董事职责时，独立、客观、审慎地行使 表决权，客观、公正地发表独立意见，工作的独立性不受任何影 响。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，对本 人独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性 自查情况表，不存在不符合独立性的情形。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会和 2 次股东大会，本人
出席会议的情况如下：

独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席董事 以通讯方式参加 出席股东大
董事会次数 会次数 董事会次数 会次数

赵文挺 9 1 8 0

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极 参加公司召开的董事会会议，认真审阅会议议案及相关材料，积 极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科 学决策发挥了积极作用。本人对提交董事会的全部议案审议后均 投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.董事会审计委员会


2023 年度，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人作为审
计委员会委员，参加了 4 次会议。具体情况如下:

会议届次 召开时间 审议议案

第六届董事会审计委员 2023-3-7 1.关于续聘会计事务所的议案

会 2023 年第一次会议 2.关于续聘内部控制审计机构的议案

1.关于计提资产减值准备的议案

第六届董事会审计委员 2.公司 2022 年度内部控制评价报告

会 2023 年第二次会议 2023-4-26 3.关于续聘会计师事务所的议案

4 关于续聘内部控制审计机构的议案

5.关于 2023 年第一季度报告

第六届董事会审计委员 2023-8-21 1.公司 2023 年半年度报告及摘要

会 2023 年第三次会议

第六届董事会审计委员 2023-10-25 1.公司 2023 年第三季度报告

会 2023 年第四次会议

2.董事会提名、薪酬与考核委员会

2023 年度，公司召开了 2 次提名、薪酬与考核委员会会议，
本人作为提名、薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次会议。具体情况如下:

会议届次 召开时间 审议议案

第六届董事会提名、薪 1.对公司 2022 年经营管理层进行经济
酬与考核委员会 2023 年 2023-4-26 效益绩效考核评分

第一次会议

第六届董事会提名、薪 ……
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