公告日期：2024-04-27

湖南电广传媒股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、2023 年主要工作

一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会全体成员列席了 2023 年公司
董事会现场会议，列席了 2023 年度召开的 2 次股东大会、9次董事会。

（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活动，并行使监督职责，党委副书记、纪委书记兼监事会主席
余鑫维 2023 年度出席公司总经会 69 次、党委会 20 次。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开
监事会会议审议相关事项。2023 年度，公司监事会召开了四次会议：

1.2023年3月7日以通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2023 年 3 月 8 日的《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

2.2023 年 4 月 26 日召开第六届监事会第十四次会议，
会议审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度社会责任报告》《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于续聘内部控制审计机构的议案》《关于召开公司 2022年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 28 日的《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

3.2023 年 8 月 21 日以通讯方式召开第六届监事会第十
五次会议，会议审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。


4.2023年10月 26日以以通讯方式召开公司第六届监事
会第十六次会议，会议审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：

1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召集、召开、决议事项，决议事项的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序，以及各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行董事会的各项决议，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。

2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，督促完善财务管理制度，促进财务管理水平的进一步提升。监事会认为：报告期内，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具的审计报告客观公允。

3、关于关联交易情况。报告期内发生的日常关联交易的
定价是根据市场价格情况，由双方协商确定的。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

4、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金等事项符合相关规定。

（二）监事会审议了《公司 2023 年度内部控制评价报
告》，并对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司 2023 年度内部控制评价报告，监事会认为
公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
三、2024 年度工作……
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