公告日期：2017-03-21

证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-17



华北高速公路股份有限公司



第六届董事会第四十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四 次会议于2017年3月10日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2017年3月17日上午10：00时在公司四层会议室召开。公司董事共14名，出席 会议的董事8名，副董事长杨西福先生、董事陈元钧先生、曹伟先生、杨华森先生、彭顺义先生、独立董事耿小平先生因工作原因未能出席会议，已分别授权委托董事肖志文先生、许红明先生，独立董事张圣怀先生、吴秋兰女士代为 行使表决权。监事会4名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事14名， 实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜岩飞先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案： 一、审议2016年总经理工作报告。



14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



二、审议2016年董事会工作报告。



14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



三、审议2016年财务决算报告。



14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



四、审议2016年利润分配预案。



本公司2016年度母公司净利润209,359,355.16元。根据《公司章程》规



定，提取 10%的法定盈余公积金 20,935,935.52 元，加上年初未分配利润



1,068,204,786.66元，减去2016年已分配2015年度利润87,200,000.00元，



本年度累计可供分配利润1,169,428,206.30元。



2016年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2016年12月31日总股



本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税）。



公司共分配现金股利174,400,000.00元，剩余未分配利润995,028,206.30元，



结转下一年度分配。



14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



五、审议2016年年度报告正文及摘要。



14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



六、审议《内部控制评价报告》。



14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



七、审议董事会延期换届的议案。



公司第六届董事会于2014年2月24日选举产生，按照《公司法》、《公司



章程》规定，任期三年，至2017年2月24日到期。由于公司目前正处于重大



资产重组阶段，为配合重组工作和保持董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据重大资产重组工作进展情况及时推进换届选举工作，履行相应的信息披露义务。



14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



八、审议召开2016年度股东大会的议案。



14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开 2016



年度股东大会的通知》。



华北高速公路股份有限公司董事会



二○一七年三月十七日




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