公告日期：2019-01-29

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019临-005

浙江钱江摩托股份有限公司



关于控股公司受托开发动力锂电池及系统项目的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述



1、关联交易的主要内容



2019年1月28日，本公司七届九次董事会审议通过了《关于与荆州吉利汽车研究开发有限公司关联交易的议案》，同意本公司控股公司台州钱江新能源研究院有限公司（以下简称“钱江新能源公司”）与荆州吉利汽车研究开发有限公司（以下简称“荆州吉利公司”）签署《技术开发（委托）合同》，荆州吉利公司有意让钱江新能源公司成为其电池供应商并将动力锂电池开发项目委托给钱江新能源公司，在钱江新能源公司完全、正确履行合同项下全部义务并达到荆州吉利公司要求的情况下，荆州吉利公司支付28,921,200（含税）元人民币作为本合同对价。授权公司经营班子具体负责签署《技术开发（委托）合同》等协议和文件,办理相关事宜。



2、本次交易构成关联交易



荆州吉利公司系公司控股股东浙江吉利控股集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司关联法人。



3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况



公司七届九次董事会在关联董事杨健先生、徐志豪先生、刘金良先生回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审

议通过了《关于与荆州吉利汽车研究开发有限公司关联交易的议

案》。



4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。



5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。



二、关联方基本情况



1、基本情况



企业名称：荆州吉利汽车研究开发有限公司



注册资本：1,000万元人民币



企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）



统一社会信用代码：91421083MA4965ELXX



住所：湖北省荆州市洪湖市武汉经济开发区洪湖新滩经济合作区共建大道以西



法定代表人：冯擎峰



成立日期：2018年10月16日



经营范围：汽车及关键零部件的研究、开发及销售：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外）。



主要股东和实际控制人：



2、历史沿革和主要财务数据



荆州吉利公司成立于2018年10月16日，目前存续。主要财务数据如下（单位：元）：





项目 2018年



营业收入 0



净利润 94,020.01



总资产 900,637,020.01



负债总额 900,543,000



净资产 94,020.01



3、关联关系说明：荆州吉利公司系公司控股股东浙江吉利控股集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司关联法人。



4、荆州吉利公司不是失信被执行人。



三、关联交易标的基本情况



本次关联交易的标的是钱江新能源公司按照荆州吉利公司要求，在约定的时间内为荆州吉利公司设计开发完成符合项目技术要求的动力锂电池，内容包括软包三元50Ah锂电池、软包三元37Ah锂电池、软包三元47Ah锂电池、48V启停锂电池及以上锂电池系统的开发，并提供相应的交付物（动力锂电池及系统图纸、工艺图纸、样品及本项目产生的新的知识产权）。



四、关联交易的定价政策及定价依据



本次关联交易遵循公平原则，在双方友好协商的基础上确定动力锂电池及系统的开发价格。



五、关联交易协议的主要内容



甲方：荆州吉利汽车研究开发有限公司



乙方：台州钱江新能源研究院有限公司





1、交易金额：本合同的目的是乙方按照甲方要求，在约定的时间内为甲方设计开发完成本项目技术要求的动力锂电池。合同金额为

28,921……
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